La Fiscalía Nacional respondió a la publicación de CIPER sobre informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) vinculados a investigaciones por lavado de activos, entre ellas causas relacionadas con el Tren de Aragua, y aseguró que los antecedentes sí fueron utilizados en procesos investigativos. En una declaración pública emitida este 9 de junio, el organismo señaló que los informes “fueron efectivamente recibidos” y que luego fueron “analizados” por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales correspondientes. La Fiscalía enfatizó que no es correcto sostener que la información no haya sido considerada, afirmando que “no resulta efectivo sostener que los antecedentes remitidos por la UAF no hayan sido objeto de análisis o que no hayan generado actuaciones investigativas”. Según el comunicado, estos reportes contribuyeron a investigaciones que derivaron en operativos contra el crimen organizado, entre ellos el “Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua” realizado en 2025, que dejó más de 50 detenidos y el congelamiento de más de 350 cuentas y criptoactivos. El Ministerio Público también aclaró que la recepción de estos informes en la Fiscalía Nacional no implica su tramitación directa. En ese sentido, indicó que “la recepción de un informe por parte de la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en dicha instancia”. Finalmente, la institución destacó que el sistema funciona mediante unidades especializadas y fiscalías regionales, y que se han reforzado los mecanismos de coordinación con la UAF para investigaciones de lavado de activos. Fuente: ADN Radio Nacional
Este lunes, desde las 09:00 horas, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se llevará a cabo la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, junto con otros tres exfuncionarios de su círculo cercano, por presuntos delitos de corrupción. El caso se relaciona con la investigación por posibles irregularidades vinculadas a la Municipalidad de Maipú, donde también está implicada su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. En la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputará al exdiputado cargos que incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado y posible uso indebido de datos del Servel con fines comerciales. Según informó Mega Investiga, el Ministerio Público ha recopilado una “batería de pruebas” que apuntan a un supuesto uso irregular de asignaciones parlamentarias, las cuales habrían sido empleadas como una especie de “caja chica” para gastos no justificados. Además de Joaquín Lavín León, también serán formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor del exlegislador, Felipe Vázquez, empresario informático, y Juan Silva Morales, diseñador gráfico. Fuente: ADN Radio Nacional
La Fiscalía Nacional respondió a la publicación de CIPER sobre informes de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) vinculados a investigaciones por lavado de activos, entre ellas causas relacionadas con el Tren de Aragua, y aseguró que los antecedentes sí fueron utilizados en procesos investigativos. En una declaración pública emitida este 9 de junio, el organismo señaló que los informes “fueron efectivamente recibidos” y que luego fueron “analizados” por las unidades especializadas competentes y posteriormente derivados a las fiscalías regionales correspondientes. La Fiscalía enfatizó que no es correcto sostener que la información no haya sido considerada, afirmando que “no resulta efectivo sostener que los antecedentes remitidos por la UAF no hayan sido objeto de análisis o que no hayan generado actuaciones investigativas”. Según el comunicado, estos reportes contribuyeron a investigaciones que derivaron en operativos contra el crimen organizado, entre ellos el “Golpe al brazo financiero del Tren de Aragua” realizado en 2025, que dejó más de 50 detenidos y el congelamiento de más de 350 cuentas y criptoactivos. El Ministerio Público también aclaró que la recepción de estos informes en la Fiscalía Nacional no implica su tramitación directa. En ese sentido, indicó que “la recepción de un informe por parte de la Fiscalía Nacional no implica que su tramitación quede radicada en dicha instancia”. Finalmente, la institución destacó que el sistema funciona mediante unidades especializadas y fiscalías regionales, y que se han reforzado los mecanismos de coordinación con la UAF para investigaciones de lavado de activos. Fuente: ADN Radio Nacional
Este lunes, desde las 09:00 horas, en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se llevará a cabo la formalización del exdiputado Joaquín Lavín León, junto con otros tres exfuncionarios de su círculo cercano, por presuntos delitos de corrupción. El caso se relaciona con la investigación por posibles irregularidades vinculadas a la Municipalidad de Maipú, donde también está implicada su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. En la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Oriente le imputará al exdiputado cargos que incluyen fraude al fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado y posible uso indebido de datos del Servel con fines comerciales. Según informó Mega Investiga, el Ministerio Público ha recopilado una “batería de pruebas” que apuntan a un supuesto uso irregular de asignaciones parlamentarias, las cuales habrían sido empleadas como una especie de “caja chica” para gastos no justificados. Además de Joaquín Lavín León, también serán formalizados Arnaldo Domínguez, exasesor del exlegislador, Felipe Vázquez, empresario informático, y Juan Silva Morales, diseñador gráfico. Fuente: ADN Radio Nacional
